9月8日-9日，公司召开第四届董事会2025年第四次会议、第五次会议。董事长王祥生主持会议，副董事长李峰、董事张沛顶、李志强、司马建锋、崔秋生、朱永智、许洪江、赵马元出席会议。

会议审议并通过了第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员调整、2024年度财务决算报告、收购中煤平朔发展集团有限公司所持山西中煤平朔清洁能源有限责任公司100%股权、经理层成员2024年度经营业绩考核结果、经理层成员2025年度经营业绩考核指标、2025年投资计划年中调整、《投资管理办法》《华晋集团章程》《董事会秘书工作规则》等9项议案，听取了2025年上半年生产经营完成情况以及上半年董事会授权事项行权情况汇报。

全体会议前，分别召开了第四届董事会战略与投资委员会2025年第二次会议、审计与风险委员会2025年第三次会议、薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了相关议案，形成了审议意见。

会议期间，副董事长李峰、董事崔秋生、朱永智、许洪江以及山西焦化股份有限公司有关人员到王家岭矿调度指挥中心、副平硐井口、驱动机房、云计算中心、矿山应急救援大队进行参观调研。

公司总会计师梁新波、副总经理尉瑞及有关部门负责人列席会议。（党政办公室 田琦）